Crímenes de lavado de dinero típicamente envuelve tomando dinero manchado o dinero “sucio”, dinero derivado de actividades ilegales y disfrazándolo para pasarlo como dinero legitimo para evitar detección, captura, perder el derecho, procesamiento, impuestos. Lavado de dinero a menudo es cargado como un crimen separado proviniendo en conexión con la comisión de otros crímenes. Ejemplos de lavado de dinero incluye;

• Esconder la verdadera fuente de fondos depositados en el banco o invertidos en el negocio
• Fallar en reportar transacciones en efectivo más de $10,000
• Estructurando transacciones de dinero para esconder su valor agregado de mas de $10,000
• Fallar en ejecutar diligencias debidas para determinar la fuente de grandes cantidades en efectivo

Lavado de dinero es casi siempre procesado como una felonía, y podría resultar en tiempo en prisión hasta 20 años, y una sanción hasta de $500,000, o dos veces el valor de la propiedad envuelta, o cualquiera que sea mas grande.

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